[Pháp luật ] -Những doanh nghiệp lừa

Thời gian gần đây, trên địa bàn miền Trung do kinh tế khó khăn, nhiều DN đã phải ngừng hoạt động thậm chí giải thể. Tuy nhiên, vẫn có không ít đối tượng lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế chính sách đứng ra thành lập DN với mục đích lừa đảo.

Ảnh minh họa Trong số đó, có thể kể đến trường hợp của Nguyễn Phương Trà, trú TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi). Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, Trà liên tiếp thành lập 2 DN là Công ty TNHH Cung ứng Thịnh Phát và Công ty TNHH Bất động sản Thiên Luân do mình làm giám đốc. Theo cơ quan điều tra, kể từ khi thành lập DN vào năm 2012 cho đến nay, Nguyễn Phương Trà lấy danh nghĩa của 2 DN trên để lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 200 triệu đồng của 6 cá nhân bằng cách chạy xin việc làm và môi giới làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, trên danh nghĩa DN, Trà còn làm các hợp đồng xin việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân ở Quảng Ngãi. Trước đó, cũng tại địa phương này cơ quan công an đã bắt quả tang Võ Thanh Lý, giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hữu Nhân. Dưới vỏ bọc là ông chủ một DN, Lý tung tin mình quen biết rộng và có thể xin được việc làm, rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều sinh viên mới ra trường. Tương tự, đối tượng Hứa Thị Lê trú TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cũng đã đứng ra thành lập Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và xây dựng Hứa A Sáng, do Lê làm giám đốc. Để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các cá nhân, Lê đã che giấu tình hình tài chính của DN, đưa ra thông tin gian dối là vay tiền với lãi suất cao 2,5%/tháng để kinh doanh, đáo hạn ngân hàng, đóng thuế làm sổ đỏ nhà, xây dựng khách sạn… Nạn nhân của Lê là bà Đoàn Thị Thanh cùng trú tại TP. Quy Nhơn đã bị Lê lừa gạt số tiền hơn 5 tỷ đồng… Mới đây, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê 12 năm tù do hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc khắc phục một phần hậu quả của vụ án. Trên thực tế, hiện việc thành lập DN làm vỏ bọc lừa đảo diễn ra khá phức tạp. Thủ đoạn chung của các đối tượng lập DN để lừa đảo này là luôn “chém gió”, khuếch trương DN đang đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm và có dự án kinh doanh tầm cỡ… để tạo niềm tin cho các nạn nhân. Sau đó, với nhiều thủ đoạn khác nhau lừa đảo chiếm đoạt tiền và các tài sản có giá trị. Thậm chí có trường hợp đối tượng đứng ra thành lập DN, thuê địa điểm đặt văn phòng… rồi gọi điện đến nhiều công ty khác đặt mua hàng. Sau khi nhận được hàng, các đối tượng sẽ mang theo số hàng vừa lừa đảo được bỏ trốn. Về phía các nạn nhân, do cả tin vào khả năng tài chính của những DN được các đối tượng xấu “vẽ” ra, chỉ đến khi đối tượng lừa đảo bị bắt, nhiều nạn nhân mới choáng váng khi tiền mất, tật mang thì đã muộn. Hồng Xuân